2016 yılında Hindistanlı girişimci Satish Kumbhani tarafından kurulan BitConnect, kripto para piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Yatırımcılara günlük %1’e kadar getiri sağlayabileceğini iddia eden platform, kısa sürede büyük ilgi gördü. BitConnect, Bitcoin yatırımları karşılığında yatırımcılara kendi kripto parası BitConnect Coin (BCC) vererek otomatik ticaret botları aracılığıyla yüksek kârlar vaat etti. Bu vaatler, yatırımcıları cezbetti ve platform, milyarlarca dolarlık yatırım çekmeyi başardı.
Yatırımcılar BitConnect’in Kripto Parasıyla Zengin Olma Hayaline Kapıldı
Ancak BitConnect’in işleyişi klasik bir Ponzi şemasına dayanıyordu. Yeni yatırımcılardan toplanan paralar, eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullanılıyordu. Şirketin iddia ettiği ticaret botları ve yazılımlar hakkında somut bir kanıt sunulmadı. 2017 yılında BitConnect Coin’in değeri 463 dolar seviyesine ulaşarak zirve yaptı. Ancak düzenleyici kurumlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda platformun sürdürülebilir olmadığı ve şüpheli işlemler içerdiği anlaşıldı.
Ardında Gizlenen Gerçekler: BitConnect’in Kritik Çöküşü
Ocak 2018’de düzenleyici kurumların baskısıyla BitConnect faaliyetlerini durdurdu ve şirketin coin değeri dramatik bir şekilde düşerek neredeyse sıfıra indi. Bu durum, yatırımcıların milyarlarca dolar kaybetmesine yol açtı. BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani, 2022 yılında 2,4 milyar dolarlık dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Kumbhani ve ortakları, yatırımcıları yanıltmak ve piyasa manipülasyonu yapmakla itham edildi. Mağdurlar tarafından açılan davalarda Amerika mahkemeleri mağdurlara 17 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti, bu miktar toplam kayıpların yanında oldukça küçük kaldı.
BitConnect Skandalı ve Yatırımcıların Karşılaştığı Büyük Finansal Kayıplar
BitConnect skandalı, kripto para dünyasına büyük bir darbe vurdu ve sektörde daha fazla düzenleme yapılması gerektiğini gösterdi. Aynı zamanda yüksek getiri vaat eden ancak altında somut bir yapı olmayan projelere yatırım yapmanın risklerini de açıkça ortaya koydu. Bu olay, kripto para yatırımcıları için önemli bir ders niteliğinde ve yatırım yaparken daha temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: Office of Public Affairs , CNN